AML – комплекс мер по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и созданию оружия массового уничтожения. Эта процедура включает в себя идентификацию, хранение и взаимный обмен информацией о клиентах, их прибыли и транзакциях между финансовыми организациями и государственными ведомствами.
Финансовые институты используют принцип AML для проверки бизнеса, который работает с наличными расчетами или имеет активы в наличности, держит деньги на разных счетах и в нескольких банках, переводит их за границу, покупает фьючерсы, опционы или другие инструменты для наличного расчета, инвестирует в ценные бумаги через брокеров или дилеров. В нашем случае фигурирует криптовалюта.
Все входящие криптовалютные транзакции проверяются специализированным сервисом на незаконные действия, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем или средства имеют откровенно криминальное происхождение. В случае обнаружения меток "высокого риска" — транзакция будет заморожена и обработана в рамках регламента AML.
К транзакциям высокого риска — относятся средства с метками:
- Illegal Service
- Mixing Service
- Fraudulent Exchange
- Darknet Marketplace
- Darknet Service
- Ransom
- Scam
- Stolen Coins
- Terrorism Financing
- Sanctions
- Illicit Actor/Organization
- High-Risk Jurisdiction
- Gambling
- Fraud Shop
- Enforcement action
- Child Exploitation
1. При наличии одной из представленных меток — обмен приостанавливается до момента решения ситуации. Сервис в праве потребовать верификацию личности Пользователя и запросить все необходимые документы для подтверждения происхождения средств. Для верификации Вам нужно предоставить:
2. Фото главной страницы паспорта, Страницу с указанным адресом проживания. Селфи с паспортом (фото на фоне нашего сайта). Подтвердить Ваш адрес для этого необходимо предоставить платежный лист, которому не более 3-х месяцев. (К примеру оплата за ЖКХ/Интернет/Выписку из банка) Платежный документ должен быть на ваше имя и совпадать с местом регистрации.
3. После прохождения верификации Вам будет произведен возврат денежных средств за вычетом 2% от поступившей суммы.
4. В случае если вы отказываетесь проходить верификацию, то вам необходимо в письменном виде уведомить нас на нашу почту info@aveex.co об отказе прохождения верификации и возврат денежных средств будет произведен за вычетом 10% от поступившей суммы.
5. В случае блокировки платежными системами или же крипто валютными биржами средств поступивших от пользователя, то возврат средств будет произведен только после полной разблокировки средств, возврат денежных средств будет произведен за вычетом 10% от поступившей суммы.
6. Важно: отправлять письмо. Строго с той почты, которую указывал Заказчик в заявке.
7. Клиент обязан предоставлять сервису все необходимые документы для разблокировки средств.
8. Комиссия за возврат взимается в связи с затратами на проверку AML и прочими расходами касающихся средств связанных с нелегальной деятельностью, а также финансовыми потерями обменного сервиса вследствие блокировки резервов.
9.Сервис оставляет за собой право контролировать всю цепочку транзакций, с целью выявления подозрительных транзакций;
10.Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса;
11.Сервис оставляет за собой право отказать Клиенту в предоставлении услуги, если у Сервиса есть обоснованные подозрения в законности происхождения цифровых активов и удерживать средства на специальных счетах Сервиса, в случае если невозможно отследить всю цепочку движения цифровых активов с момента их появления.
12. Возврат, при условии одобрения со стороны Сервиса, будет обработан Сервисом в течение 7 (семи) календарных дней, начиная с даты, когда Пользователь был уведомлен с решением Сервиса относительно его запроса на возврат. Возврат средств производится на реквизиты с которых поступила оплата.
